中华财险宿州中支召开反洗钱专题会议

      为进一步防范非法集资，打击洗钱犯罪，规避合规风险，7月26日上午，宿州中支召开了反洗钱专题会议。

       会议上，综管部针对人民银行3号令及相关政策文件，从大额交易、可疑记录、系统要求、内部管理、法律责任等5个方面对反洗钱监测标准和相关监管要求进行了解读。随后机关各部门从制度、流程、细节等方面就贯彻落实反洗钱工作情况做了详细的汇报。当前反洗钱工作形势日益严峻，相关部门的监管力度不断加大，宿州中支全体员工在今后的工作中需要提高自身认识，从思想上重视反洗钱工作。反洗钱不仅仅是简单的防治洗钱犯罪问题，更是保证公司运营安全的必要条件。各职能部门尤其是合规部门要认真负责的对待反洗钱工作，加大客户身份识别力度，定期甄别大额可疑交易。业务部门要积极配合，做好客户身份资料留存，贯彻落实反洗钱工作要求，防范违法违规和洗钱风险。

       通过这次反洗钱专题会议，员工们获益良多。不仅正视了自身岗位存在的合规风险，而且对未来工作中该如何正确的规避风险有了清醒的认识。宿州中支将在今后的工作中继续开展多种形式的合规培训活动，树立员工风险意识，切实做好合规工作。(中华联合)