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保险时讯
当前，我司正值反洗钱宣传月活动开展期间，为丰富活动的宣传内容和活动形式，提升全体员工的反洗钱意识,我司于9月25日组织全体内勤员工开展“打击洗钱、遏制犯罪”反洗钱主题观影活动，共同观看《反贪风暴3》。
影片完整爆出关于资金出逃与洗钱操盘这一地下链条的衔接过程。影片中对于常见的洗钱方式，做了详细的演示：1.走私现金。招美欣通过轿车将大量现金由大陆运至香港，实现了走私现金，因走私现金可以不留痕迹、转移方式多样等特点，也多用于洗钱犯罪，所以一些国家也对携带现金出入境及跨境提现有特别规定；2.赌博洗钱。张部长到了王海禾（黑老大）的游艇上，黑老大直接给了张部长几亿的支票，说这算你赌博赢的。其实张部长未在游艇上进行赌博，却可以得到几亿元支票，资金来源为赌博赢取的收益。可以看出，通过赌博可以轻易的进行黑钱的清洗，如赌客与赌场勾结，通过现金或其他方式转入大量资金，然后再直接将资金作为赌博收益转入赌客账户；或者赌客换取大量的筹码，进行小额赌博后，将剩余筹码作为赌博收益转入个人账户；3.珠宝、艺术品洗钱。因珠宝和艺术品可以具有较高的价值，因此会成为一种洗钱方式；4.房地产洗钱。关于房地产洗钱，之前曾写过一篇《不法份子如何利用房地产洗钱》；5.股票交易洗钱。剧中洗钱集团将一支股票由3毛炒至3块，短时间内将30亿洗白。做为反洗钱工作者，代表的是正直、正义，俗话说“法网恢恢疏而不漏”，再牛的专家的洗钱，也会有千千万万个更牛的反洗钱专家在等着你！
观影活动后，全体员工对洗钱的方式有了更加直观、深入的了解。今后我们将继续把反洗钱工作作为一项长期的重要工作来抓。严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反洗钱培训的力度，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性。严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。
（文：东吴人寿）